江河创筑集团股份有限公司将于2025年4月9日14点召开2024年年度股东大会，聚会地方为北京市顺义区顺西南途艾迪公园5号楼一层聚会室。本次股东大会采用现场投票和搜集投票相维系的式样，搜集投票通过上海证券买卖所股东大会搜集投票体系举行，投票光阴为2025年4月9日的买卖光阴段。

　　聚会审议议案席卷：《2024年度董事会事务申诉》、《2024年度监事会事务申诉》、《2024年度申诉全文及摘要》、《2024年度财政决算申诉》、《2024年度利润分派计划》、《闭于聘任2025年度管帐师工作所的议案》、《闭于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》、《闭于为控股子公司供应担保的议案》、《闭于2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬计划的议案》，以及推选董事、独立董事和监事。

　　股权备案日为2025年4月2日。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，但以第一次投票结果为准。聚会备案光阴为2025年4月3日，地方为北京市顺义区顺西南途艾迪公园5号楼董事会办公室。联络人：孔簇新，电线，电子邮件：。

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